La Regola 2-Minute per riciclaggio di denaro
L'ordinamento nazionale si è dotato che una protocollo strutturata per valutare le minacce tra riciclaggio tra denaro e di sovvenzione del terrorismo, riconoscere le vulnerabilità del metodo di prevenzione e discordia nato da tali fenomeni e, di conseguenza, i settori maggiormente esposti a tali rischi.il inoltrato costitutivo che simile delitto